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西班牙警方开展“表亲行动” 严打为华商洗钱的印度黑帮

来源:网络整理 编辑:谭闫妮 时间:2019-12-20
导读?/span> 西班牙警方开展“表亲行动” 严打为华商洗钱的印度黑帮

  据西班牙《加泰罗尼亚时报》23日报道,西班牙警方正在开展一场“表亲行动”,严打为华商洗钱的印度黑帮。据警方初步估计,洗钱金额达2亿欧元。

  西班牙警方将印度人和华商视为“表亲”。他们发现,有印度人注册多家公司,然后以开假发票等手段为华商洗钱。此外,印度黑帮还参与和华商共同策划的走私、伪造公文、行贿、侵犯知识产权等犯罪行为。“表亲行动”开始第三天,就已抓获70余名涉案人员。西班牙《阿贝塞报》的网友评论说,中印黑帮“结亲”侵害西班牙税款收入不过是个开始,如果今后华人再和哥伦比亚黑帮“结亲”,对西班牙社会治安将产生严重威胁。

  就在西班牙警方闪电实施“表亲行动”的前一天,一场针对华商的大规模“玩具行动”才刚结束。警方发现不少华商利用申根国家缴纳税款高低不同的漏洞逃税。他们将进口到西班牙的物品先运到税低的荷兰报关,然后再将物品从荷兰运往西班牙出售。偷税行为给西班牙造成上亿欧元损失。

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